A l’occasion de la mise en place de la commission nationale chargée d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le Blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère public, El Hassan Daki a mis en avant le rôle assumé par le Ministère public et les efforts du Royaume en matière de vigilance et de lutte contre ce délit financier.
Selon El Hassan Daki, le Maroc a obtenu des résultats encourageants en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d’argent, et 651 poursuites pour blanchiment d’argent ont été enregistrées.
Les enquêtes financières, critère important pour mesurer les infractions dont la corruption, l’escroquerie, la traite des êtres humains, et le trafic des biens illicites, ont connu une augmentation significative, d’après la même source, ajoutant que son département a mené 29.418 enquêtes financières en 2020 et 16.830 enquêtes financières ont été effectuées en 2021.
A cet effet, une commission nationale chargée d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a été mise en place.
Lors de la nomination officielle des membres de la Commission nationale chargée d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le chef du Parquet se dit être fier de l’augmentation du nombre de jugements prononcés dans des affaires de blanchiment d’argent, qui se traduit par 8 fois le nombre de jugements rendus avant le processus d’évaluation du Maroc par le Groupe d’action financière (GAFI).
« la loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée le 08 juin 2021, constituent une étape importante vers la mise en place d’un dispositif national efficace et compatible avec les normes internationales, compte tenu des nouvelles exigences qu’elles ont apportées », indique le procureur général.