Selon plusieurs médias américains, la surévaluation de ses actifs par l’ancien président, en vue d’obtenir des allègements fiscaux et des conditions de prêt avantageuses, serait au cœur de cette procédure.
La Trump Organization, le conglomérat appartenant à la famille de l’ancien président américain Donald Trump, est visée par une enquête pénale, a annoncé mardi 18 mai la procureure de l’État de New York. «Nous avons informé la Trump Organization que notre enquête sur cette organisation n’est plus uniquement de nature civile», a indiqué Fabien Levy, porte-parole de la procureure de l’État de New York, Letitia James. «Nous enquêtons maintenant activement sur la Trump Organization en matière pénale, conjointement avec le procureur de Manhattan», a-t-elle ajouté.
La Trump Organization regroupe des centaines d’entreprises liées à Donald Trump ou à ses proches, notamment des hôtels, des sociétés immobilières et des terrains de golf. Selon des médias américains, l’enquête actuelle sur la Trump Organization a été ouverte en raison d’allégations de l’ancien avocat du président, Michael Cohen, qui avait témoigné devant le Congrès en 2019 que Donald Trump avait délibérément fourni des évaluations incorrectes de ses actifs dans des documents officiels, afin d’obtenir des allègements fiscaux et des conditions de prêt avantageuses.
Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, un démocrate, a démarré en 2018 une enquête initialement centrée sur des paiements effectués, avant la présidentielle de 2016, à deux maîtresses présumées du milliardaire républicain, et désormais élargie à des allégations de fraude fiscale, fraude aux assurances ou fraude bancaire. Cette enquête se déroule de façon confidentielle devant un grand jury. Le procureur Vance a obtenu en février les déclarations de revenus de Donald Trump sur les huit dernières années ainsi que celles de la Trump Organization, au terme d’une longue bataille juridique. Donald Trump, qui a quitté la Maison Blanche en janvier, nie toute malversation et a qualifié l’enquête de «poursuite de la plus grande chasse aux sorcières politique de l’histoire de notre pays». Début avril, alors que l’enquête du procureur de Manhattan progressait sur des soupçons de fraude fiscale ou bancaire, la Trump Organization a renforcé son équipe de défenseurs en engageant l’avocat pénaliste expérimenté Ronald Fischetti, âgé de 84 ans.
Six mois après sa défaite électorale, Donald Trump, qui a échappé à deux reprises à une procédure de destitution, reste toujours populaire auprès des électeurs républicains. Installé dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride, le magnat new-yorkais a été évincé de Twitter et Facebook pour avoir encouragé l’invasion du Capitole par ses partisans le 6 janvier. Mais il semble toujours écouté par les électeurs républicains dont 67%, selon un sondage de CBS News le week-end dernier, pensent que Joe Biden n’est pas un président légitimement élu.